Sábado, 04 Julho 2020 09:48

Sicoob Fluminense : AGO semipresencial marcada para dia 23 de julho Destaque

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense - CNPJ 02.931.668/0001-88 -   NIRE   3340003155-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Fluminense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 60 (sessenta), em condições de votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, de forma semipresencial, na sua sede social, na Rua Dr. Siqueira, 278, Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes/RJ, e também por meio do aplicativo Sicoob MOOB, no dia 23/07/2020, às 12 horas, com a participação de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 13 horas, com a participação de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 14 horas, com a participação de, no mínimo, 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

  1. Prestação de contas do exercício de 2019 dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Externa da CNAC, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) demonstrativo dos resultados do exercício de 2019.
  2. Destinação do resultado do exercício, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios.
  3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
  4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis aos membros da Diretoria Executiva.
  5. Forma de devolução do Capital Social de ex-associados.
  6. Reconhecimento de ganho de capital, sobre sobras a distribuir de cooperados de 2007 a 2013, não sacados.
  7. Outros assuntos de interesse social.

Obs.: As informações e instruções para participação na Assembleia Geral Ordinária, na modalidade semipresencial, por meio do aplicativo Sicoob Moob, e o material a ser apreciado, na AGO, estão disponíveis no site www.sicoobfluminense.com.br .

Campos dos Goytacazes, 08 de julho de 2020.

Vera Lúcia Chagas de Almeida-Presidente do Conselho de Administração